2024年2月23日 وتم وضع الإمارات العربية المتحدة في القائمة من قبل fatf في مارس/أذار من عام 2022 بعد أن زادت المخاوف في عام 2020 بشأن الأثرياء الأجانب الذين أنشأوا مخططات غسل الأموال في الدولة التي تعتبر مركزا عالميا للتجارة.
More
أصدرت دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم (39) بشأن اللائحة التنفيذية ، للقرار الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات ، والذي يهدف إلى تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد ...
More
بما أننا غطينا بالفعل الأرباع الثلاثة الأولى من عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في دبي في ...
More
2022年3月5日 تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما وُضعت البلاد -التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط- على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.
More
من المهم جداً لدولة الإمارات منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عنها وردعها، وبناءً عليه قد تم تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل ... استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة .
More
2022年3月4日 ما نتائج مواجهة غسل الأموال في الإمارات عام 2021؟ نشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في 21 فبراير/شباط الماضي، بيانا أوضحت فيه بعض الأرقام الخاصة بجهودها في مكافحة غسل الأموال، وهي معلومات مهمة، تظهر أن ...
More
2021年10月4日 عقدت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعات مثمرة مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
More
تصنّف مجموعة العمل المالي "فاتف" الدول عالية المخاطر بأنها الدول التي لديها أوجه ضعف استراتيجية هامة في أنظمتها الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلّح.
More
دولة الإمارات العربية المتحدة: moec.gov.ae يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
More
